原标题:金山地质:2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月15日
2.会议召开地点：山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼--公司三层会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晟辰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数14,604,500股，占公司有表决权股份总数的 64.45%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5人，列席 5人；
2.公司在任监事 3人，列席 3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，现拟变更公司全称，具体内容如下：变更前公司名称：山东金山地质勘探股份有限公司；变更后公司名称：山东金山黄金地质勘查股份有限公司。同时，公司证券简称和证券代码保持不变。

详见公司于 2024年 12月 31日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,604,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司名称等相关内容的变更，公司拟修订公司章程。具体内容详见公司2024年 12月 31日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,604,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


四、备查文件目录
经与会股东签字的《山东金山地质勘探股份有限公司 2025年第一次临时股 东大会决议》

山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
2025年 1月 17日